Fraude

Aída Ayala ahora es investigada por el supuesto direccionamiento y pago de sobreprecios

Procesan sin prisión preventiva a la diputada nacional Aída Ayala

Los títulos apócrifos oscilaban entre 10.000 y 30.000 pesos.

Falsificaban títulos secundarios y universitarios y los vendían por redes sociales

La operación, apoyada por Europol, la unidad europea de cooperación europea Eurojust y la Federación Bancaria Europea (FBE), permitió indentificar a 3.833 mulas financieras y 386 reclutadores, de los cuales 228 fueron detenidos.

lavado de dinero

Gigantesco operativo mundial contra el lavado de dinero: hay más de 200 detenidos

Los controles mejor implementados son aquellos que facilitan la transparencia en las acciones que realiza una empresa, lo que ayuda a prevenir eventuales actos ilícitos.

Herramientas esenciales para combatir el fraude en las empresas

Jorge Di Lello.

Elecciones 2019

Para el fiscal Di Lello, "es absolutamente imposible" que haya fraude electoral

En muchos casos de fraude, es posible encontrar que operan mecanismos a nivel psicológico por parte de quien lo ejecuta que generan una justificación del ilícito, casi como si realizara un acto de justicia por mano propia frente a su empleador.

¿Como justificamos psicológicamente el robo, el fraude y la corrupción?

Stan Lee y Keya Morgan.

Detienen al manager de Stan Lee, acusado de intentar quedarse con su fortuna

Carlos Rubén Stella flamante Human Capital Director Latam de VU.

Nuevo director de RRHH en VU para Latinoamérica

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lujos y abusos. Estiman que hay 21.000 aviones en el mundo que ofrecen servicios privados a magnates de todo tipo. Facturan u$s32.000 millones al año, aunque no todo es claro.

Los costos ocultos que se pagan por el privilegio del avión propio

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La consultora EY presentó la red de mujeres "Professional Women's Network"

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Quiroga reconoció la derrota: "Felicito a Omar Gutiérrez"

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Bonadio procesó a 92 intendentes por fraude en el manejo de residuos

CAUSA. La dirigente de la Tupac Amaru fue encontrada culpable de delitos de corrupción con fondos públicos.

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Condenaron a M. Sala a 13 años de prisión por desvío de fondos

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Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión por la causa "pibes villeros"

Aída Ayala y Julio De Vido.

Aplican "doctrina Irurzun" a Ayala e insisten con detención

testimonio. Carlos Ghosn hablará hoy ante el tribunal que lo juzga.

Crisis Nissan-Renault: aseguran que la alianza "no corre peligro"

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Ordenan anular la prisión preventiva de la diputada Aída Ayala

Diputada UCR se suma a teoría PJ de desafuero

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G. Menéndez: "Se inventó esta causa para perjudicarme"

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