Un argentino acusado de estafas millonarias fue detenido en EEUU tras alerta de la Aduana

La Justicia libró una orden de captura internacional. El hombre habría montado un esquema Ponzi y habría estafado a más de 50 personas.

El hombr fue detenido tras una alerta de la Aduana. 

El hombr fue detenido tras una alerta de la Aduana. 

Se trata de Máximo Witte, un argentino de 47 años acusado de cometer estafas, lavado de activos y de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Todos delitos que establecen penas máximas de prisión de 6, 10 y 4 años, respectivamente.

Cómo llegó a la Aduana el caso de Witte

Todo inició cuando llegó una denuncia anónima a la Aduana, que inició una investigación en diciembre de 2022 sobre el Witte, quien habría montado un esquema Ponzi. Éste es una método de estafa piramidal que consiste en pagar a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes.

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Desert View Correctional Facility, donde estaría detenido el argentino en California.

Desert View Correctional Facility, donde estaría detenido el argentino en California.

Luego del aviso de la Aduana, intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola y la Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Damián Mazzucco.

El argentino le habría ofrecido tasas de interés superiores a las del mercado operando por fuera del sistema bancario a su círculo íntimo. En la investigación llegaron a declarar más de 50 personas damnificadas. Asimismo, se cree que Witte habría apelado al mercado cripto para lavar activos por un monto de alrededor de u$s 10 millones, con el objetivo de borrar su trazabilidad y suprimir toda vinculación con su origen.

Las estafas habrían ocurrido entre 2015 y noviembre de 2022, cuando Witte residía en Olivos, en la provincia de Buenos Aires. Luego, se fugó del país y se trasladó a Estados Unidos.

El detenido solicitó su deportación: la respuesta de la Justicia

Actualmente, Witte estaría detenido en el Desert View Correctional Facilty, que se encuentra ubicado en California. Tras su captura, habría habría solicitado su deportación a Alemania, ya que posee pasaporte con esa nacionalidad.

De todas formas, la Justicia argentina libró un exhorto solicitando al juez de EEUU la extradición de Witte para someterlo a la jurisdicción argentina por los hechos investigados.

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