Reseña impositiva

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LAVADO DE ACTIVOS

Res. 90/24 (UIF) (BO 18/6/24)

Sanciones. Aplicación. Nuevo procedimiento. Notificaciones electrónicas. Nuevo sistema.

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó una nueva Reglamentación del Procedimiento Sumarial para los sujetos obligados que tenga en cuenta la gama de sanciones previstas en el capítulo IV de la Ley 25.246 y sus modificatorias, en concordancia con las modificaciones incorporadas por la Ley 27.739. La misma se detalla en Anexo I.

Paralelamente, se ha incorporado a la reglamentación vigente un procedimiento abreviado para conductas de baja gravedad y que no hayan generado un riesgo sensible para el sistema de PLA/FT.

Por otra parte, se aprueba un nuevo sistema de notificaciones y tramitación electrónica de expedientes de acuerdo a lo estipulado en el Anexo II.

RHF