Carl Levin, el senador demócrata por Michigan que llevó adelante la investigación sobre lavado de dinero en Washington, le explicó al comité de bancos del Senado cómo Osama bin Laden y la organización Al-Qaeda utilizaron el sistema financiero norteamericano para proveer de fondos a los terroristas.
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Levin cruzó la información obtenida durante los tres años de investigación sobre el uso de bancos estadounidenses para lavar dinero, que incluyó las audiencias y el informe que luego Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez trajeron a Buenos Aires para lanzar la comisión investigadora en Diputados, con los datos aparecidos después de los atentados.
«La droga y las operaciones del crimen organizado y los actos terroristas a veces no generan procedimientos financieros ilegales que deban someterse a procedimientos de lavado de dinero. Los terroristas usan redes financieras para recolectar fondos de fuentes legítimas e ilegítimas y los hacen disponibles para cometer actos terroristas», dijo Levin dejando en claro un accionar «legal» previo de los terroristas en el manejo de sus fondos.
«De acuerdo a lo que conocemos los 19 terroristas identificados por el FBI usaron efectivo, cheques, tarjetas de crédito y transferencias electrónicas que involucran a bancos de Florida, NuevaYork y Pennsylvania. Incluso vimos la fotografía de dos terroristas usando un cajero automático de un banco estadounidense. Hay reportes, incluso, de que los 19 terroristas dejaron enormes cuentas impagas en sus tarjetas de crédito, con lo que en los hechos financiaron el ataque del 11 de setiembre utilizando tarjetas de compañías norteamericanas», explicó Levin.
De acuerdo a un informe de 1996 del Departamento de Estado, Bin Laden participó de laformación de un banco en Sudán llamado Al Shamal Islamic Bank, alegando que proveyó un capital inicial de u$s 50 millones. Un artículo fechado el 16 de marzo de 2000 en la «Indigo Publication's Intelligence Newsletter» explicó que Bin Laden sigue siendo el principal accionista de ese banco».
Según el relato de Levin, testimonios conocidos en febrero de 2001 sobre el juicio por los ataques a las embajadas estadounidenses en Kenya yTanzania describen el uso del Shamal Bank por Bin Laden y Al-Qaeda. Un asociado del terrorista, Jamal Ahmed al-Fadl, que manejó transacciones para Al-Qaeda, testificó que la organización ha utilizado media docena de cuentas en el Shamal, incluso una a nombre del propio Bin Laden.
El mismo testigo relató un incidente en 1994 en el que el Shamal Bank fue utilizado por Al-Qaeda para proveer a al-Fadl de u$s 100.000 en billetes de u$s 100 que fueron enviados en un avión a un individuo desconocido en Jordania. El testimonio muestra que en 1994 el Shamal Bank mantenía cuentas usadas por Bin Laden y Al-Qaeda proveyendo fondos para sus operaciones.
Para explicar la relación en el pasado del Shamal Bank con instituciones de los EE.UU., Levin mostró un gráfico donde se pueden observar los bancos corresponsales que el propio Shamal declara en su sitio de Internet. Tres de esos bancos eran el Citibank,American Express, y elArabAmerican Bank que fue adquirido por el National Bank of Egypt. Esas cuentas se encuentran cerradas en la actualidad o sin operaciones desde 1997 y 1998.
La pregunta que se hacen ahora en Washington es: ¿Cómo el Shamal Bank pudo abrir cuentas corresponsales en los Estados Unidos, cuando los bancos en ese país se supone deben investigar a sus clientes, sobre todo si se tiene en cuenta que el Shamal tiene sede en Sudán, un país sin controles antilavado ni regulaciones financieras?
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