Hoy comenzará finalmente el traslado de las cajas con documentación sobre supuestos casos de lavado de dinero desde el Colegio de Escribanos de la Capital hacia la Cámara de Diputados. Por ahora los integrantes de la comisión abrirán sólo una de las famosas cajas para estudiar el tipo de información que se envió desde del Senado de EE.UU. y comenzar a analizar la forma en que pedirán ampliación de esos datos a distintos organismos del Estado.
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No habrá todavía mudanza de toda la documentación ni tampoco traslado de los diputados a dependencias más amplias. Hasta nuevo aviso seguirán sesionando en las oficinas de Riobamba 71, que ya cuentan con una caja fuerte especial para guardar los papeles, tal como pidió la chaqueña Elisa Carrió, jefa de la comisión.
Pero para cumplir todos los requisitos todavía faltan otros elementos pedidos por los legisladores, como rejas en puertas y ventanas y un sistema de alarmas contra robos.
La intención del grupo es proceder hoy a la apertura de una de las 8 cajas que contienen información sobre la investigación de Estados Unidos, analizar los datos y comenzar a pedir los respectivos informes a la AFIP, el Banco Central y la ANSeS.
El vicepresidente del bloque de la Alianza, Horacio Pernasetti confirmó ayer la operación y advirtió que se debe ser «cauteloso» con esa información porque contiene «miles de datos que pueden no tener nada que ver con lo que se investiga», un peligro que viene resaltándose desde que comenzó el show de las cajas.
Esta documentación se refiere a las operaciones de triangulación de dinero que habrían realizado entre 1992 y 1998 el Banco República, el Federal Bank y el Citibank de Nueva York, proveedor de las pruebas a los senadores estadounidenses, y contiene extractos de cuentas de esas instituciones bancarias.
Bancos extranjeros
«Es indudable que en el tema del lavado de dinero hay gran participación de bancos extranjeros y lo que la Comisión Investigadora pretende es desnudar todas las formas posibles de evasión fiscal e identificar a los responsables», dijo ayer Pernasetti, que actuará como garantía para frenar posibles excentricidades mediáticas que se espera cometan algunos integrantes de la comisión.
Por otro lado, el cavallista Franco Caviglia adelantó hoy que impulsará en la comisión, la indagación sobre posibles operaciones de lavado del grupo que perteneció al fallecido empresario postal Alfredo Yabrán, quien estuvo imputado en el asesinato de José Luis Cabezas. Para avanzar en la investigación por las posibles operaciones de lavado de dinero del grupo Yabrán, el legislador se comprometió a «proponer a la comisión que incorpore las pruebas de la denuncia» que presentó a la Justicia en octubre de 1999 por asociación ilícita y lavado de dinero, la cual quedó radicada ante el juez federal Adolfo Bagnasco.
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