UIF pide indagar a exdirectivo de JP Morgan en causa por fuga de capitales

La Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) pidió que se revoque el fallo dictado por el juez Sergio Torres en la causa por la presunta fuga de capitales realizada por el JP Morgan Chase Bank, y que se tome declaración indagatoria a Hernán Arbizu, exdirectivo de la entidad.

La UIF se presentó ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional 12, a cargo del juez Torres, y solicitó que se revoque la resolución dictada el 21 de mayo pasado, que no hizo lugar a la citación a indagatoria de Arbizu.

"El era quien llevaba adelante maniobras de exteriorización ilegal de activos a diversos clientes particulares y grupos empresarios, como directivo del JP Morgan encargado de la banca privada para Latinoamérica", explicó un comunicado, en el que se recuerda que el organismo es parte querellante de la causa.

Sin embargo, señaló la UIF, el magistrado "no consintió la medida, una de las más fundamentales para el avance de las actuaciones".

La Unidad de Información Financiera advirtió que apelará a la Cámara si el juez Torres no reconsidera el pedido.

La causa 9232/08, caratulada "N.N. S/ delito de Acción Pública", fue iniciada en 2008 a partir de la autodenuncia presentada por el mismo Arbizu.

En ese momento, el exdirectivo de JP Morgan adujo su conocimiento de determinadas maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por la entidad y su participación en ciertas operaciones financieras en perjuicio de varias personas, cuyos nombres indica, según reconoce el fallo del juez Torres. No obstante ello, el fallo evita considerar a Arbizu como parte de las actuaciones.

"La gravedad de esta decisión es que deja de lado uno de las piezas fundamentales para la investigación y la comprensión de las maniobras denunciadas", advierte la UIF.

De ese modo, agrega el comunicado, se "abre la posibilidad de que avance el pedido de extradición de Estados Unidos, que pretende llevarse al arrepentido, así como todos los bienes, documentos y pruebas en su posesión".

Para la Unidad Financiera, "dar curso a la citación a indagatoria de Arbizu permitiría profundizar no sólo en los delitos denunciados sino, además, evaluar su responsabilidad en la comisión de los mismos".

"Según el denunciante, el JP Morgan ofrecía a sus clientes las herramientas jurídicas y contables adecuadas para lavar dinero, evadir impuestos, generar documentación falsa, entre otra serie de delitos", concluye la UIF.