La UIF multó a LJRamos Brokers Inmobiliarios por $ 70.000 debido a que se encontraron contradicciones dentro de la información registrada de los clientes. La sanción establecida por la Resolución N° 106/15 se aplicará tanto a la empresa como a Luis José Ramos (director)y a Diego Juan Cazes, Ricardo Ñacul Costa Chiappe, Miguel Patricio Grehan, Pablo Vivot, John Harry Alfred Marples Barbagelata, José Octavio Clariá, María del Carmen Di Fonzo, Soledad Ramos, Mariana Corina Stange y Dina Isabel Lidia Crusizio, integrantes del directorio de la empresa. La Ley 25.246 obliga a "recabar de sus clientes... documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad".
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