Megaoperativo en Rosario: seis detenidos por lavado y fraude

La Policía de Santa Fe en colaboración con la Gendarmería realizó más de 20 allanamientos ordenados por el Ministerio de Seguridad, los cuales tuvieron como saldo un total de seis personas detenidas por los delitos de lavado de dinero y fraude

El megaoperativo tuvo lugar en la ciudad de Rosario y, además de esas dos fuerzas, participó la Procelac, la UIF, la AFIP, el Banco Central, la Administración Provincial de Impuestos santafesina y la Dirección de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad de dicha provincia. 

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, libró las órdenes de allanamiento correspondientes y supervisó el procedimiento. 

En total, fueron más de 200 efectivos de todas las fuerzas intervinientes los que actuaron para desarticular a esta banda delictiva cuya forma de operar radicaba en el lavado de activos y la estafa con propiedades e inmuebles. Como resultado, hasta el momento ya son 6 las personas detenidas, 2 de los cuales fueron aprehendidos por parte de la Gendarmería Nacional. 

Uno de los aprehendidos, resultó ser el empresario Leandro Pérez, expareja de Victoria Xipolitakis.  

La GNA destacó 72 efectivos pertenecientes a las Fuerzas Especiales "Alacrán", la Unidad de Delitos Económicos, el Destacamento Móvil 2 y la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Rosario. 

Los mismos llevaron a cabo 4 actuaciones de manera simultánea que confluyeron en la detención de dos hombres de nacionalidad argentina, un comerciante y un contador. Asimismo, se decomisó un revólver calibre 22 con municiones, una importante suma de dinero en efectivo en todo tipo de monedas, tanto nacional como extranjeras, documentación de interés para la causa, teléfonos celulares, 1 tablet, un cpu y una impresora. 

Según lo detallado, el exitoso operativo se originó a raíz de una investigación iniciada hace dos años con motivo de los delitos de defraudación, falsificación de documentos públicos, lavado de activos y asociación ilícita. Es por eso que las averiguaciones se posaron tanto sobre personas del ámbito empresarial como sobre escribanías, sindicatos, inmobiliarias, entre otras. 

Las maniobras delictivas cometidas por los sospechosos se basaban en distintas transacciones que simulaban ser legítimas, cuando en realidad correspondían con actividades ilícitas. Los susodichos se apoderaban de propiedades e inmuebles, los cuales les eran apropiados a sus legítimos dueños. Se estima que el monto total involucrado asciende a casi 50 millones de pesos. 

Cabe destacar que junto con los delitos que pesan sobre los acusados, además se sospecha de su vinculación con el negocio del narcotráfico y de su imposibilidad de justificar su patrimonio. 

Paralelamente, la investigación continúa en curso para dar con el paradero de otras personas involucradas que están siendo buscadas por las fuerzas de seguridad.