La cacería de los fondos del terror muestra pocos avances

Nueva York - La campaña de confiscación de los fondos terroristas ha perdido fuerza un año después de los atentados del 11 de setiembre, porque las instituciones financieras y los gobiernos tienen dificultades para rastrear el dinero, según banqueros, funcionarios de finanzas y representantes de las Naciones Unidas.

Detectar los activos de las organizaciones e individuos acusados de apoyar al terrorismo es clave para la campaña estadounidense destinada a evitar nuevos ataques. La pesquisa se ha dificultado porque los terroristas están esquivando el sistema bancario formal que usaron hace un año para financiar los atentados en Nueva York y Washington.

«Hemos logrado progresos considerables, pero este esfuerzo será prolongado», dijo el secretario del Departamento del Tesoro, Paul O'Neill, la semana pasada en una conferencia en México. «Esto no se hará de la noche a la mañana».

Tras congelar activos financieros por 112 millones de dó-lares que Estados Unidos dijo estaban vinculados con el terrorismo, a los gobiernos se les está dificultando considerablemente identificar y bloquear más, señala un informe de la ONU. Desde enero, sólo han congelado 10 millones de dólares que pertenecen a Al-Qaeda u otras células terroristas, según el informe.

• Activos

Al-Qaeda, al que Estados Unidos atribuye la destrucción del World Trade Center y los daños al Pentágono producidos el 11 de setiembre pasado, todavía tiene activos de entre 30 y 300 millones de dó-lares, y transfiere dinero fuera de las redes financieras reguladas, según declaró el principal autor del informe, Michael Chandler, en una conferencia de prensa en Nueva York el 5 de setiembre.

«No podemos sobreestimar los riesgos que Al-Qaeda representa, pero tampoco podemos subestimar la complejidad de lo que queda pendiente por hacer en el bloqueo de su financiamiento», explicó Chandler.

Desde el 11 de setiembre pasado Estados Unidos ha designado a 236 personas y entidades como «patrocinadores del terror», incluso muchas que no están relacionadas con Al-Qaeda, como personas acusadas de ayudar a Hamas, el grupo palestino que ha perpetrado diversos atentados suicidas en Israel.

Del dinero bloqueado, Estados Unidos congeló 34,3 millones de dólares y otros países 77,9 millones, informó la Casa Blanca.

Aunque 167 países han emitido órdenes para congelar activos terroristas, alega la Casa Blanca, en algunos casos los acusados no tienen activos dentro de esas jurisdicciones, y en otros los bancos encargados de hallar las cuentas no pueden detectar cuáles pertenecen a presuntos terroristas.

Algunos países, como Suecia, enfrentan demandas legales de personas cuyos activos han sido congelados. Y algunos gobiernos, como el de Arabia Saudita, le han pedido a Estados Unidos proporcionar más pruebas sobre los nexos terroristas antes de actuar.

Los que buscan fondos terroristas han tenido que equilibrar la necesidad de monitorear el dinero de los terroristas con los derechos individuales.

• Congelamiento

El 4 de diciembre el presidente George W. Bush ordenó congelar los activos del banco Al-Aqsa Islamic, cerca de Ramallah, en Cisjordania, argumentando que se trataba de una filial de Hamas. En Al-Aqsa, el gerente general en funciones, Mohammed Sarsour, ciudadano estadounidense, dice que su banco no tiene esos vínculos. El anuncio de Bush lo confundió, dijo, porque el banco no tiene activos estadounidenses que se puedan congelar.

En Italia, Youssef Nada dice que las autoridades estadounidenses e italianas han afirmado equivocadamente que él apoya al grupo Al-Qaeda en su capacidad de director de los bancos Al Taqwa y Akida, cuyas cuentas Italia y Estados Unidos bloquearon en agosto.

«No hay dinero en esas cuentas», dijo Nada, ciudadano italiano nacido en Egipto que vive en Campione d'Italia, un enclave italiano en Suiza. «Sólo quieren hacer propaganda».

La vocera del Departamento del Tesoro estadounidense, Tasia Scolinos, dijo que muchos detalles de porqué Estados Unidos vincula a personas o grupos con el terrorismo son secretos. «Todo lo que no está clasificado ha sido revelado», declaró.

El gobierno de Bush dice que la huida de los fondos de los terroristas del sistema bancario formal representa un progreso, aunque el dinero no sea confiscado.