Subcomité dio más nombres de bancos

Jorge de la Rúa viajará hoy a Francia y España para reunirse con organismos de esos países especializados en lavado de dinero y reforzar la presencia de la Argentina en el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo de elite al que pertenecen los países que tienen políticas claras de combate al lavado de dinero y que, a su vez, es el encargado de calificar a cada país. De la Rúa no viajará solo. Junto con el harán la gira triunfal por Europa el jefe de la AFIP, Héctor Rodríguez, y Lorenzo Cortese, secretario de Lucha contra el Narcotráfico. Las entrevistas en el GAFI, con sede en Francia, y las agencias europeas antilavado intentarán ayudar al gobierno a despejar la imagen de la Argentina como país lavador de fondos provenientes de la droga, dejando la investigación en el plano de otros hechos ilícitos.

Al mismo tiempo, ayer comenzaron en Washington los aprestos finales para la presentación del documento final sobre lavado en el mundo que elabora un subcomité del Senado de los EE.UU. bajo supervisión del demócrata por Michigan, Carl Levin. Al día siguiente de conocerse ese informe comenzarán las audiencias.

Ayer llegaron a esa ciudad la chaqueña Elisa Carrió y el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez, quienes acercaron hace varios meses al Senado estadounidense un informe sobre la supuesta actividad de algunos bancos en la Argentina relacionada con banca offshore en Bahamas y Gran Cayman, y que sirvió como base para el capítulo sobre el país del informe sobre lavado.

De todas formas, para la prensa estadounidense el informe de Levin no tiene todavía el carácter de información central. Son más lo ecos que llegan de todo el mundo que la verdadera preocupación de los norteamericanos. Pero algunos argentinos especialistas en los pasillos de Washington advertían ayer que son miles los informes en temas específicos sobre cada país que circulan por los despachos del Senado.

Globalización

El problema esta vez es que Carrió consiguió globalizar la pelea, supo recorrer los pasillos del Capitolio y ahora obliga al subcomité a darle un lugar más relevante a la Argentina en las audiencias del subcomité y el informe final.

Prueba de eso es que el gobierno de los Estados Unidos sigue manteniéndose al margen de la polémica por lavado en Buenos Aires. Si en algún punto se pone más énfasis es en la situación de México.

El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado sobre Asuntos Gubernamentales arrancará su audiencia del próximo jueves con la declaración del ex dueño del Guardian Bank and Trust de Gran Cayman y de un representante del Bank of America y un vice-presidente del JP Morgan Chase. El viernes a las 9.30 les tocará el turno a Jack Blum de Lobel, Novins & Lamont de Washington, Anne Vitale, ex director gerente de Republic National Bank, y Robb Evans de Evans Associates of Sun Valley.

La segunda parte de esta audiencia estará dedicada a la Argentina. Allí darán su testimonio Jorge Bermúdez, que hoy ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de la división Internet del Citibank en Nueva York y que antecedió en el cargo al cuestionado Carlos Fedrigotti en la Argentina.

Luego hablará el propio Fedrigotti y cerrará Martín López, ex Citibank Argentina y ahora vicepresidente corporativo del Citi en Sudáfrica.

El último día de audiencias, es decir el próximo martes, estará dedicado a Jacques Little of Toronto y funcionarios del Departamento de Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos.

Frente común

Mientras tanto, los argentinos que estarán presentes en las audiencias del Senado -se desarrollarán en el edificio Dirksen del Senado-siguieron aterrizando ayer en Washington.

Carrió llegó ayer a Washington desde Boston y no se comunicó ni siquiera con sus secretarios en todo el día. Un rato después hizo lo mismo Gutiérrez, se alojó en el hotel Capitol Hill Suites y comenzó a rastrear a Carrió por las arboledas del mall de la ciudad. La idea era establecer un frente común para bajar a Buenos Aires la información sobre los avances del informe del subcomité del Senado estadounidense. Con esa idea ni siquiera se contactaron anoche con la embajada argentina.

Mientras tanto, en el Senado se seguían preparando los anexos que fueron siendo agregados al informe central preliminar sobre lavado de dinero que se dio a conocer el pasado 5 de febrero.

Al informe inicial se sumaron los estudios de casos particulares que hasta ahora suman ocho.

Ninguno de esos relatos específicos sobre cómo se llevaron adelante operaciones de triangulación de fondos entre bancos estadounidenses y los que operaban como sus corresponsales en plazas offshore. Todo para terminar luego invirtiendo o girando los fondos a un tercer país.

De todas formas que Argentina no esté incluida dentro de esos casos particulares no significa que antes del jueves pueda haber una actualización del informe. Ayer, colaboradores de Levin en el Senado confirmaron a este diario que existen 3 anexos más sobre casos específicos donde se estudian operaciones sospechosas de lavado de dinero. Uno de ellos es el de Mercado Abierto y MA Bank de Bahamas y el de Banco República y Federal Bank, de la misma isla.