Se secuestraron $ 3 millones en divisas en seis allanamientos, principalmente en Nordelta y Palermo. La Policía Federal encontró el equivalente a esa suma en monedas extranjeras. La investigación había iniciado a pedido de la AFIP tres meses atrás por inconsistencias en las declaraciones juradas de un contribuyente.
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Casi $ 3.230.000 y siete detenidos fue el saldo del operativo en "cuevas" de venta ilegal de divisas en Nordelta, General Pacheco y Capital Federal por personal de Policía Federal y de la agencia recaudadora.
Fuentes policiales revelaron a Noticias Argentinas que en total se incautaron 100.000 euros, 800.000 pesos, 385.000 dólares y 15.000 reales en los operativos efectuados. Personal de la AFIP y de la División Jurídico Contable de la Policía Federal trabajaron en los procedimientos.
La investigación la inició la AFIP debido a que no coincidían las declaraciones juradas presentadas por un hombre identificado con el apellido Alterman, desde mediado de julio pasado.
Por ello, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, Secretaria número 3, de María Florencia Farinella, ordenó a la fuerza, con la colaboración del Banco Central y la AFIP, allanar cuatro domicilios en el Conurbano bonaerense y dos en Capital Federal.
Los mismos se produjeron en dos lofts del Hotel Intercontinental y una oficina en el centro comercial, ambas en Nordelta. Además, en el Barrio Talar del Lago en General Pacheco, en un estudio jurídico en el barrio porteño de Liniers y en un local Rapipago en Palermo.
De acuerdo a las fuentes, en el hotel, se secuestraron siete sobres blancos con documentación contable y dos CPU, mientras que en el restante se incautaron una contadora de billetes, documentación contable, dos routers y una CPU. Los investigadores revelaron a NA que como consecuencia de ello fue detenida una mujer identificada.
En tanto, en el domicilio de la avenida Santa Fe 3888 se constató el funcionamiento de un local y se secuestraron cinco CPU, dos cajas registradoras, documentación contable. Por orden del Juzgado Interventor se detuvo a 5 personas.
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