Las autoridades financieras de Japón anunciaron hoy sanciones administrativas a la sucursal en Japón del banco inglés Standard Chartered Bank, por sospechas de haber incurrido en lavado de dinero.
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Desde el próximo viernes quedarán suspendidas las aperturas de cuentas protegidas en la entidad, con sede en Hong Kong, al haber ocultado transferencias de dinero que, al parecer, fueron hechas por organizaciones delictivas en 2003, dijeron las fuentes.
La Agencia de Servicios Financieros, organismo oficial que supervisa el sector, indicó además la insuficiente información sobre la identidad de los clientes de la entidad sancionada.
La medida disciplinaria no afecta las cuentas protegidas existentes, dijeron las fuentes y añadieron que, para poder iniciar nuevas operaciones de cuentas protegidas, la entidad deberá realizar mejoras en sus controles internos.
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