Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea lograron hoy un acuerdo político para establecer un control del dinero en metálico a partir de 10.000 euros que entre o salga del territorio de la Unión.
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Dicha medida es considerada un instrumento "muy importante" en la lucha contra la financiación del terrorismo.
El acuerdo fue posible tras alcanzar un consenso sobre la cifra a partir de la cual debe establecerse la obligación de declarar el dinero, ya que había diversas propuestas que iban de 6.000 a 15.00 euros, explicó en rueda de prensa el ministro holandés de Finanzas, Gerrit Zalm, en nombre de la Presidencia de turno de la UE que ocupa su país.
Al respecto, precisó que hay tradiciones legislativas diferentes en los Estados miembros y en algunos de ellos la obligación de declarar dinero es a partir de 6.000 euros.
Por otro lado, en algunas directivas comunitarias sobre lavado de dinero aparece como límite la cifra de 15.000 euros pero cuando no se trata de efectivo, recordó Zalm, que añadió que en este caso se ha decidido que sea 10.000 porque se trata de un término medio entre ambas opciones.
El reglamento tiene como objetivo reforzar las actuales normas para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
De esta forma, se impondrá una declaración obligatoria a todo movimiento de capitales en efectivo que entre o salga de la Unión Europea cuando supere una cantidad de dinero.
Actualmente, sólo un reducido número de países, entre ellos España, aplican con arreglo a sus legislaciones nacionales, sistemas de control sobre el movimiento de capitales en efectivo.
El reglamento establece que la obligación de declarar recae sobre la persona física que porta el dinero en efectivo, independientemente de que sea o no propietaria del mismo.
Además, señala que los Estados miembros fijarán las sanciones que deberán aplicarse en caso de incumplimiento de la obligación de declarar.
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