Ciberdelito: las estafas con criptomonedas fueron de u$s24.200 millones en 2023

Los delitos con criptomonedas disminuyeron casi un 40% en 2023. Chainalysis advierte que estas cifras podrían aumentar.

Chainalysis advierte que estas cifras podrían aumentar

Las estafas vinculadas a criptomonedas se redujeron en 2023 casi un 40%, según el último estudio anual de Chainalysis. El valor recibido por las direcciones ilícitas de criptomonedas ascendió a 24.200 millones de dólares, una caída significativa con respecto al máximo histórico de 39.600 millones de dólares en 2022.

De esta cantidad, 14.900 millones de dólares, que representan un 61,5% del volumen de transacciones ilícitas, están relacionados con entidades sancionadas. Asimismo, el volumen sustraído se sitúa 1.000 millones por encima de la cantidad registrada en 2021, 23.200 millones de dólares, aunque sigue muy lejos de volver a los mínimos de 2018 (4.600 millones de dólares).

Sin embargo, Chainalysis advierte que estas cifras podrían aumentar. "Dentro de un año, estos totales serán casi con toda seguridad superiores, a medida que identifiquemos más direcciones ilícitas e incorporemos su actividad histórica a nuestras estimaciones. Por ejemplo, cuando publicamos nuestro Crypto Crime Report el año pasado, estimamos un volumen de transacciones ilícitas por valor de 20.600 millones de dólares para 2022", explican.

Según estos expertos, gran parte de ese crecimiento provino de la identificación de direcciones "previamente desconocidas y altamente activas" alojadas por servicios sancionados, así como de "nuestra adición de volumen de transacciones asociadas con servicios en jurisdicciones sancionadas a nuestros totales ilícitos".

Otra razón clave por la que el total de 2022 es mucho mayor, además de la identificación de nuevas direcciones ilícitas es FTX.

Chainalysis apunta que cuantifica los 8.700 millones de dólares en reclamaciones de acreedores en sus cifras de 2022. "Normalmente, solo incluimos la actividad medible en la cadena en nuestras estimaciones de actividad ilícita. En el caso de FTX, es imposible utilizar únicamente los datos de la cadena para medir el alcance de la actividad fraudulenta, ya que no hay forma de aislar los movimientos ilegítimos de los fondos de los usuarios. Si los tribunales condenan en casos similares en curso, tenemos previsto incluir también su actividad en nuestros datos sobre transacciones ilícitas en el futuro", han indicado.