Fraude bancario en Corea del Sur: empleado roba u$s15 millones para invertir en criptomonedas

La investigación mostró que la falta de una adecuada gestión y supervisión dentro del banco facilitó estas actividades fraudulentas. Las autoridades han logrado congelar activos valorados en 3,2 millones de dólares.

El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur está implementando un sistema para monitorear las actividades inusuales.

Un empleado bancario en Corea del Sur fue arrestado por malversar u$s15 millones y destinar los fondos a criptomonedas.

El acusado, empleado del Woori Bank en la sucursal de Gimhae, manipuló documentos de préstamos, logrando malversar 18.000 millones de yenes (aproximadamente u$s15 millones). Durante un período de 10 meses, de julio de 2023 a mayo de 2024, falsificó documentos de préstamo en 35 ocasiones, utilizando los nombres de 17 clientes, tanto particulares como empresas.

La investigación mostró que la falta de una adecuada gestión y supervisión dentro del banco facilitó estas actividades fraudulentas. Las irregularidades incluyeron la aprobación urgente de préstamos sin la debida autorización y el envío directo de los fondos a las sucursales en lugar de a las cuentas de los prestatarios.

Criptomonedas y el dilema del fraude

Las autoridades han logrado congelar activos valorados en u$s3,2 millones, entre los cuales se incluyen depósitos en exchanges de criptomonedas, bancos y empresas de préstamos, utilizando medidas de incautación y preservación de bienes.

La agencia ha solicitado a las plataformas comerciales nacionales que compartan datos internos con el nuevo sistema.

El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur está implementando un sistema para monitorear las actividades inusuales en el comercio de criptomonedas, buscando mejorar la transparencia y la supervisión en el mercado cripto del país.

La agencia ha solicitado a las plataformas comerciales nacionales que compartan datos internos con el nuevo sistema para asegurar el cumplimiento de la legislación que entra en vigor el 19 de julio.