UIF

El escándalo del laboratorio HLB Pharma desató una investigación que encendió las alarmas de la DEA.

Por el escándalo con el fentanilo contaminado, la DEA pone el foco en Tierra del Fuego y le apunta a la UIF

Nuevas medidas apuntan a eliminar requisitos y papeles clave para algunas operaciones.

"Dólares del colchón": qué cambia en la venta de autos, inmuebles y depósitos bancarios

Se busca no afectar los controles antilavado.

"Dólares del colchón": la UIF flexibiliza controles para facilitar el uso de dólares en efectivo

Los bancos siguen girando información de los clientes que realizan operaciones superiores a los u$s10.000.

Dólares del colchón: pese a los anuncios, los bancos siguen girando información al Gobierno

Se modificó una facultad de la UIF ante delitos de lavado de activos.

Académicos comparten decisión del Gobierno sobre la UIF

“La eliminación de la facultad de querellar de la UIF es un paso más hacia el saneamiento moral del Estado, dijo Mariano Cúneo Libarona.

Mariano Cúneo Libarona

Cúneo Libarona defendió la reforma de la UIF: "Despolitizamos el organismo"

El eje del conflicto radica en la validez de los informes de inteligencia de la UIF como prueba en el juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para el 7 de mayo de 2025.

Odebrecht: Casación Federal avaló el uso de informes de la UIF como prueba

el ministerio de justicia convoco a una audiencia publica para definir al nuevo presidente de la uif

El Ministerio de Justicia convocó a una audiencia pública para definir al nuevo presidente de la UIF

El Gobierno justificó su desplazamiento señalando una serie de gastos cuestionados, principalmente relacionados con viajes al exterior.

Oficializan la salida de Ignacio Yacobucci de la UIF

El exjuez Ricardo Manuel Rojas compite para ser el nuevo Procurador del Tesoro de la Nación Junto a Santiago Castro Videla.

Dilatan el nombre del reemplazante de Rodolfo Barra al frente de la Procuración del Tesoro

Las criptomonedas tienen gran aceptación entre los argentinos.

El futuro de las criptomonedas en Argentina

La UIF aclaró en el marco del GAFI, las recomendaciones para la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

La UIF estableció cambios clave para entidades financieras, cambiarias y PSP

Nuevos desafíos para las instituciones financieras: la actualización de la normativa sobre PEPs.

La UIF modifica las normas para Personas Expuestas Políticamente

Representantes de los principales organismos reguladores hablaron en un foro fintech.

El Gobierno busca avanzar en aplicar una regulación financiera más "inteligente"

El GAFI evalúa a la Argentina en materia de PLA/FT y el mercado se prepara para recibir la noticia.

lavado de dinero

El GAFI definió: Argentina no está en la lista gris y el mercado mide el impacto financiero

El GAFi evalúa el cumplimiento de los países en materia de prevención de lavado de dinero.

lavado de dinero

Lavado de dinero: Argentina enfrenta una prueba de fuego ante el GAFI

Una comitiva local viajará a Paris para conocer si Argentina entra en la lista gris o no.

Expectativa en el plenario del GAFI: una comitiva local viaja para conocer los resultados de la revisión

La UIF mantendrá la autoridad para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones.

Los despachantes de Aduana quedaron excluidos de la lista de "Sujetos Obligados" ante la UIF

La eliminación de los cargos del Consejo Asesor genera un ahorro económico al Estado.

El Gobierno reforma la UIF y concentra el poder en la presidencia del organismo

La UIF sigue adecuando las recomendaciones del GAFI para a prevención del lavado y financiamiento al terrorismo.

Prevención de lavado de dinero: la UIF creó el registro de revisores independientes

El país avanzó en la regulación, pero falla en el cumplimiento.

Malo: Argentina, a un paso de volver a la "lista gris" de países incumplidores del GAFI

Los requisitos de la UIF entran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Blanqueo: la UIF activa nuevo mecanismo para reportar operaciones sospechosas

Asimismo, establece que la medida comienza a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

La UIF brinda alivio a los Sujetos Obligados: extiende el plazo para el régimen sancionatorio

Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de una banda dedicada a las apuestas online.

Hito en el combate del criptolavado: por primera vez la justicia dictaminó un decomiso de criptomonedas

La UIF busca trabajar con los privados en materia regulatoria.

La UIF habilitó las mesas de trabajo con privados para avanzar en la regulación antilavado

La UIF participará de foros internacionales para insertar a la Argentina en la lucha contra el terrorismo.

Comitiva argentina participa de la reunión del GAFI para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

La Premier League ya dio un paso en la lucha contra los llamados clubes estado.

La Unión Europea extiende al fútbol su lucha contra el blanqueo de capitales

Abogados enfretan al Estado Nacional por una ley que los obliga a denunciar a sus clientes.

Abogados enfretan al Estado Nacional por una ley que los obliga a denunciar a sus clientes

La CNV dio un segundo paso de cara a la regulación del ecosistema cripto.

La CNV da otro paso de cara a la regulación de las criptomonedas

milei ajusta normas de lavado: la uif acomoda requisitos de los reportes de operaciones sospechosas

Milei ajusta normas de lavado: la UIF acomoda requisitos de los reportes de operaciones sospechosas