Más de 80% del dinero retirado por amparos no estaba declarado

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habría detectado ya que 81,55% de los fondos que salieron del sistema financiero vía amparos no habrían sido correctamente declarados impositivamente por los ahorristas. Ese porcentaje pasa a 78% cuando se trata de operaciones financieras realizadas antes de la entrada en vigencia del «corralito», el 3 de diciembre del 2001, fundamentalmente a partir de las transferencias de dólares al exterior y en la compra y venta de moneda norteamericana.

En total se trataría de una potencial evasión detectada hasta ahora por más de 1.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 100 millones ya habrían sido reconocidos por los contribuyentes involucrados y recuperados por la AFIP. En la mayoría de los casos se trata de evasiones a los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Fuera de estos casos, y siempre según el organismo que dirige Alberto Abad, en total durante el primer semestre del año se habrían determinado diferencias tributarias por $ 2.134 millones, con 264.000 casos controlados.

Estos datos serán presentados hoy por Roberto Lavagna ante Paul O'Neill dentro de las explicaciones que el ministro de Economía le hará al secretario del Tesoro por el capítulo fiscal, probablemente uno de los pocos donde la Argentina puede mostrar alguna buena performance para conquistar el espíritu del visitante.

En total se trata de un informe de más de 40 páginas, que ayer por la mañana recibió el visto bueno de Catherine Baer, la enviada del FMI para controlar la marcha de la AFIP. Paralelamente a este informe, la AFIP está preparando un estudio general sobre la evasión impositiva que en principio comandará el ex viceministro de Economía durante la primera gestión de Domingo Cavallo, Juan José Llach.

Los principales puntos del trabajo titulado, «Informe Especial sobre Evasión Tributaria», al que tuvo acceso en exclusiva este diario, fueron los siguientes.

• Datos generales

Durante el primer semestre del año, la AFIP realizó 264.000 fiscalizaciones, encontrando diferencias (posibles casos de evasión de impuestos), por 2.134 millones de pesos. El impuesto donde mayores problemas se encontraron es el IVA con 891.000.000 pesos, seguido de Ganancias con 789.600.000 pesos. De ese dinero ya habrían sido conformados (efectivamente comprobados como evasión y liquidados por los contribuyentes), 797.400.000 pesos. Los rubros de servicios (donde se encuentras los financieros) es donde más problemas se encontraron (41% del total), seguido del comercio (27%).

• Salidas controladas

En total la AFIP controló salidas de dinero del sistema financiero vía amparos judiciales por un total de 392.500.000 pesos, a partir de una muestra de 739 amparos. En 81,55% de estos casos se detectaron diferencias no justificadas por los contribuyentes. Esto quiere decir que el dinero que se retiró del sistema financiero por amparos, en su mayoría no estaba declarado, con lo cual se habrían evadido los tributos a las Ganancias y Bienes Personales.

Entre los casos controlados (siempre tomando operaciones por más de 100.000 dólares), hay 20 correspondientes a las provincias del Chacho y de Santiago del Estero, donde se habrían evadido 100% de los montos que salieron del sistema vía amparos. En general la investigación se concentró además en estos casos en las operaciones de una abogada que dijo representar a «un grupo de jubilados».

La AFIP tiene ahora en carpeta una segunda etapa de controles de salidas de dinero vía amparos judiciales por un total de 709.481.000 dólares, correspondientes a 425 contribuyentes.

• Operaciones financieras

Según los resultados de la primera etapa de controles a las operaciones financieras, fundamentalmente transferencias de dólares al exterior) realizadas antes de la vigencia del «corralito», la AFIP habría detectado diferencias no justificadas entre el monto y las declaraciones de impuestos en 78% del monto investigado correspondientes a 192 casos con nombre y apellido. En total se trata de 344 millones de pesos (de unos $ 440 millones controlados), de los cuales el fisco ya habría recuperado $ 85 millones. Se trataría de dinero que argentinos lograron enviar al exterior o compras abultadas de dólares, pero en las que los contribuyentes no pudieron justificar la proveniencia del dinero. En la mayoría de los casos se trata de evasión a los tributos a las Ganancias y Bienes Personales.

Las operaciones controladas, y donde hubo diferencias no justificadas por parte de los contribuyentes, corresponden en 54% a transferencias al exterior, 21% a compraventa de divisas y 25% a extracciones de dinero en efectivo.

Ahora la AFIP comenzará a controlar las operaciones de transferencias de dólares al exterior por parte de las principales 1.000 sociedades del país, por un monto aproximado a los 17.000 millones de pesos.