Masivos allanamientos tras una red de facturas truchas

Alberto Abad

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó ayer, por orden judicial, los primeros 45 allanamientos de un total de 500 previstos en la Capital y el Gran Buenos Aires, para investigar y desarticular las acciones de más empresas fantasma que emiten facturación apócrifa. Se trata de una red que estaría vinculada con la causa Di Biase, que luego dio origen al caso Skanska.

Según el organismo que dirige Alberto Abad, «unos 250 funcionarios de la AFIP llevaron adelante 45 allanamientos» en un solo día para «obtener documentación vinculada con los movimientos de una organización delictiva que crea empresas fantasma para ofrecer facturación apócrifa».

La actividad de estas sociedades se relaciona con la provisión de facturas a terceros contribuyentespor servicios que nunca prestaron, con la finalidad de disminuir su carga tributaria. Los operativos fueron ordenados por el titular del Juzgado Penal Tributario número 1, Javier López Biscayart, y constituyen un desprendimiento de la causa Di Biase, que ya tiene 15 personas procesadas por evasión impositiva y asociación ilícita.

Relación

En teoría, todos los allanamientos se relacionan con la compra de facturas apócrifas a la empresa fantasma Infiniti (o su vinculada Calibán). Según la AFIP, «en los próximos días se librarán 500 órdenes de presentación a contribuyentes que habrían computado en sus declaraciones de impuesto operaciones con las presuntas empresas».

Hasta el martes, los allanamientos del organismo por esta causa sumaban 300, y podrían superar los 800 en las próximas semanas con la nueva serie de 500 en ejecución. Las inspecciones que se realizarán están vinculadas con nuevos acusados que podrían engrosar las listas de empresas de primera línea que utilizaban este mecanismo de compra de facturas truchas para evadir IVA y Ganancias, descontando gastos inexistentes que supuestamente realizaban Infiniti y Calibán.

Incluso, según fuentes del juzgado de López Biscayart, se estarían encontrando otras sociedades fantasma que operaban como estas dos empresas, con lo que la causa podría multiplicarse en cuanto a la cantidad de imputados. En Skanska utilizaban a estas compañías fantasma para disimular pagos de coimas, al menos de acuerdo con lo que está investigando la Justicia.

Entre otras, ya figuran en los listados de empresas que habrían utilizado facturas apócrifas Autopistas del Sol, Banco Columbia, Clínica Bazterrica, Colombo y Magliano, Mexicana de Aviación, Coviares (autopista Buenos Aires-La Plata), Easy Argentina, Cencosud ( supermercados Jumbo), Wal-Mart, Morixe Hermanos y Compañía de Seguros Mercantil Andina.

La megacausa de compra de facturas falsas comenzó en noviembre de 2005, y, según la AFIP, ya se pagaron unos $ 60 millones producto de reconocimiento de evasión por parte de empresas implicadas, de un total de reclamos por $ 1.000 millones.

También hubo ayer novedades relacionadas puntualmente con la causa Skanska. La Justicia le concedió la libertad al ex contador de la constructora, Alfredo Greco, procesado por ser partícipe de la evasión de impuestos por parte de la compañía, aunque le prohibió salir del país. Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que revocó la decisión de primera instancia y dispuso la excarcelaciónde Greco, imputado por ser el nexo entre la empresa Skanska e Infiniti, que proveía facturas apócrifas.

Los jueces de la Sala B Roberto Hornos y Nicanor Repetto -con disidencia del juez Marcos Grabivker- le otorgaron la libertad bajo «caución real», y le prohibieron ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial.

Además, Greco deberá concurrir cada 15 días al juzgado de primera instancia para acreditar su presencia. El juez Grabivker votó en disidencia al entender que el delito presuntamente cometido por el ex contador de Skanska no es excarcelable. El magistrado entendió que la libertad de Greco puede dificultar la investigación. Citó como antecedente para fundamentar su voto el incumplimiento de Greco de presentarse en una determinada fecha ante la Justicia luego de pedir autorización para viajar al interior del país.

Mientras tanto, Adrián Félix López y Miguel Hernández, ambos de la empresa Infiniti, permanecen en prisión.