Investigan por blanqueo de dinero a Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo

Las principales criptomonedas están sufriendo importantes caídas tras conocerse la noticia. Además la SEC emitió un comunicado en contra de los activos digitales. Ocurre luego del mazazo que Tesla le dio al Bitcoin.

El Bitcoin suma otro duro golpe en cuestión de horas luego del que recibió ayer por la decisión de Tesla de ya no aceptar a la criptomoneda como medio de pago. Hoy se conoció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, por presunto blanqueo de dinero y delitos fiscales.

La información fue difundida en exclusiva por la agencia Bloomberg. La moneda digital creada por la propia compañía, Binance Coin, ha pasado del verde al rojo en cuestión de minutos y registra pérdidas superiores al 11%. Ayer ya había llegado a perder casi 20% en menos de una hora.

A las 15:43 de este lunes, el Bitcoin cotiza en menos de u$s47.800. Una caída muy similar a la del Ethereum, la segunda cripto en volumen, que retrocede un 11% hasta los u$s3.672.

El valor total de las criptomonedas está cayendo más de un 10% hasta los 2,18 billones de dólares. Aunque sin duda la más bajista está siendo el Dogecoin, en los últimos siete acumula un descenso superior al 30%.

En los últimos meses, Estados Unidos ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por el posible uso de las criptomonedas para ocultar transacciones ilegales, como robos y tráfico de drogas. Una preocupación que se ha agravado tras el ataque hacker al principal oleoducto de Estados Unidos. La compañía habría pagado a los delincuentes casi 5 millones en criptomonedas imposibles de rastrear.

"Nos tomamos nuestras obligaciones legales muy en serio y nos comprometemos con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa", ha explicado la portavoz de Binance, Jessica Jung, en una declaración recogida por Bloomberg, al tiempo que agregó que la compañía no comenta sobre asuntos o investigaciones específicas. "Hemos trabajado duro para construir un sólido programa de cumplimiento que incorpora los principios y herramientas contra el lavado de dinero utilizados por las instituciones financieras para detectar y abordar la actividad sospechosa", añadió.

La SEC contra las criptomonedas

En tanto, la comisión de Bolsa y Valores de Estados Unido (SEC) lanzó una declaración pública en la que advierte a los inversionistas sobre los riesgos que conllevan los mercados de inversión de futuros de bitcoin, los cuales son considerados como "altamente especulativos". Por ello se alienta valorar cuidadosamente los riesgos en este tipo de mercados.

El comunicado fue publicado con fecha del 11 de mayo del 2021, y fue emitido por la División de Gestión de Inversiones de la SEC. El mensaje es calificado como una "declaración pública del personal" y es presentado bajo un descargo de responsabilidad por parte de la Comisión. El mismo representa "opiniones del personal, y no es una norma, reglamento o declaración de la Comisión". Cabe recalcar que la SEC menciona, dentro del propio anuncio, que no aprueba ni desaprueba su contenido.

La declaración, por su parte, se establece como una alerta para medir los riesgos que conllevan los mercados de futuros de Bitcoin. En ella, se advierte también que los niveles especulativos se pueden ver afectados por factores como la falta de regulación, potenciales fraudes y manipulación de precio.

Cabe recalcar que los contratos futuros son un instrumento financiero que permite exposición sobre el precio de un activo, en este caso Bitcoin, pero sin la necesidad de adquirirlo. Estos se manejan como productos derivados. Al respecto, en el año 2000 fue promulgada la Ley de Modernización de Futuros, que prohibía la regularización de los futuros, pero que, según algunos, fue la causante de la crisis del 2008.