Chabán es la cara visible de una red de empresas virtuales

Efectivos policiales custodian las puertas clausuradas de la disco República Cromagnon.

Chabán es la única cara visible del grupo responsable que maneja República Cromagnon y el hasta ahora único detenido por el trágico incendio que dejó 185 muertos y más de 700 heridos.

Detrás, existen socios y directores de las empresas señaladas como dueñas del local de recitales, locataria y propietaria del hotel lindero al boliche incendiado. La Justicia puso todos sus recursos de investigación en el intento por ubicar a estas personas -que no están prófugas porque no recae sobre ellas pedido alguno de captura-, para que aclaren la situación societaria y puedan aportar información para la causa.

Por otra parte, Chabán, que ya cumplió cinco días detenido y ayer se negó a declarar en una indagatoria ante la jueza María Angélica Crotto y el fiscal Juan Manuel Sansone (ver nota aparte), no figuraría en directorios o como socio o accionista en los expedientes de ninguna empresa en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Del análisis de la progresión de autoridades y balances de las firmas que estarían vinculadas a Cromagnon -documentación de la IGJ a la que accedió Ambito Financiero-, se desprende que dos de las sociedades anónimas relacionadas con el local no presentaron balances desde los años 2001 y 2002, como lo deberían hacer todas las SA. Por esta falta de cumplimiento de las normas de la IGJ se torna muy difícil responder quién es hoy el dueño de Cromagnon.

Nueva Zarelux SA y Lagarto SA están siendo estudiadas por los investigadores del trágico incendio como las presuntas propietarias del inmueble ubicado en la calle Bartolomé Mitre 3066 del barrio porteño de Once y su presunta locataria.

El hotel lindero a República Cromagnon, Central Park Hotel (ubicado en Bartolomé Mitre 3050, según indica la página Web), está inscripto a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) que por su tipo no está obligada a presentar balances a la IGJ aunque sí existen allí datos acerca de la composición de sus autoridades. Sería de dos ancianos, uno jubilado -que al momento de la constitución de la empresa en 1998 tenía 73 años y hoy rondaría los 80- y otra ama de casa -de 72 años en 1998.

Según los archivos consultados (que son los mismos que están en poder de la Justicia), el nombre Omar Chabán no aparecería en los listados de los socios o accionistas de estas tres empresas, las presuntas dueñas del local, la que lo alquiló y la señalada dueña del hotel.

La empresa Nueva Zarelux SA sería la propietaria del local, según se desprende de las suposiciones de los investigadores y del análisis de los Bienes de Uso de su balance, al menos el último que presentó, fechado el 30 de junio de 2001.

• Balances

Esta empresa, que se constituyó en noviembre de 1997 debe tres balances anuales según la ley de sociedades: el de junio de 2002, 2003 y el vencido durante 2004.

La documentación presentada en la IGJ certifica que Nueva Zarelux es una sucursal argentina de una sociedad extranjera que está domiciliada en Uruguay cuyo objeto y ramo principal es el alquiler de inmuebles. Según el artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales, las sucursales, agencias o representaciones deben presentar una certificación contable anual sobre activosfuera de la Argentina. Por tanto, aquí también se faltó a la norma porque esta documentación referida a Casa Central no se presentó.

Por otra parte, si existieron cambios en los accionistas integrantes de la sociedad y no fueron presentados luego de 2002, no tienen vigencia con lo cual los responsables legales son los que figuran en el primer balance. En cuanto a los Bienes de Uso, en este caso, el local donde funcionó el boliche, al momento del último balance se había aplicado una amortización equivalente a 5 años en 2001, por tanto, habría sido adquirido en 1997. Ese año, según el balance, se habrían incorporado inmuebles por $ 790 mil (se supone que uno solo) y luego se habrían efectuado mejoras por $ 33 mil. Si hubiera presentado balances después de 2001, las cifras de los activos físicos debía haberse pesificado, con lo cual aumentaría su valor en moneda local (pagaría más impuestos). Pero al mismo tiempo, esta firma muestra que contrajo con la Casa Central una deuda de $ 815 mil, por lo que, cabe deducir, no se pagó el inmueble sino que se constituyó una deuda con Nueva Zarelux SA, Casa Central.

De esta manera, el balance presentado en la IGJ tiene un Patrimonio Neto negativo de $ 141.817 desde junio de 2001. No se sabe si se canceló.

Por otro lado, esta empresa debía $ 246 mil del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) al Gobierno de la Ciudad en 2001, aunque la deuda corriente (a pagar en 12 meses) ascendía a $ 43 mil.

El informe de auditoría fue positivo. No es posible conocer el directorio ni los accionistas de la empresa porque en la Argentina fueron representados a través de la letrada Rothfeld.

Los investigadores indicaron la vinculación de un hombre, Rafael Levi como presunto director, pero de los socios o accionistas, nada sabe la IGJ.

• Las cuentas de Lagarto SA

La firma Lagarto SA habría alquilado las instalaciones a Nueva Zarelux, según el presupuesto que sostiene la Justicia y los investigadores del caso. El último balance fue presentado en marzo de 2002 y por lo tanto, debe dos ejercicios. El informe de auditoría fue de « abstención de opinión». Se trata de una empresa creada en 1997 -igual año que Nueva Zarelux SA-.

Hasta marzo de 2002 estaba compuesta por 5 socios accionistas, todos con 20% de participación. El presidente de esta empresa firmó el último balance presentado a la IGJ y renunció en agosto de 2002.

El objeto de Lagarto SA es la Contratación de Artistas y organización de bailes. Si después del año 2002 hubo nuevos cambiosen la composición societariao en el directorio, tampoco se sabe, porque no hay documentación actualizada.

Mientras estuvieron los primeros socios, se trató de una empresa muy pequeña, con un patrimonio neto de $ 13.725 y un movimiento de $ 211 mil por venta de bienes y servicios en todo el ejercicio 2001-2002. Esta empresa también arrojó pérdida: dio - $ 24.540. A partir de 2002, los cinco accionistas fueron reemplazados por: Raúl Lorenzo, Daniel Ripa, Eduardo Ripa, Alejandro Trías e Irma Vázquez.

Un dato que vincula fuerte a Lagarto SA con Central Park Hotel y Nueva Zarelux es el domicilio que presentaron los accionistas en la IGJ, que es lindero a las otras dos empresas: está ubicado en Bartolomé Mitre 3070, cuando la dirección de Nueva Zarelux es Mitre 3066 --según datos de la Policía-y 3050 -según indica el balance-. Otra coincidencia es la dirección del hotel Central Park, que de acuerdo con su página Web, sería también Bartolomé Mitre 3050.

En cuanto al directorio, cambió varias veces desde 1997. Los últimos directores fueron Raúl Lorenzo (presidente), Daniel Ripa (vicepresidente) y Eduardo Ripa (director suplente).

• Las autoridades del hotel

Juan Chabelski y Juana Volcovich serían los gerentes del Central Park Hotel SRL, según pudo comprobarse desde la IGJ.

La fecha de la inscripción de estas personas fue el 11 de junio de 1998, un año después de la constitución de Nueva Zarelux SA y Lagarto SA. Chabelski y Volcovich, tal como surge de los domicilios particulares que presentaron, vivirían en el mismo lugar, por lo que se presume tendrían vinculación de tipo familiar. Lo que no se sabe es si las cuotas societarias de esta SRL fueron transferidas o no desde 1998 a la fecha.

Si continúan en la gerencia Chabelski y Volcovich ambos deberían tener alrededor de 80 años, como se dijo anteriormente. Los investigadores suponen directa conexión entre los accionistas del hotel y el local. Entre otros datos se supo que cuando las bandas tenían una fecha de show programada en Cromagnon, se alojaban en el hotel, que contaría con directa conexión con las instalaciones del boliche de recitales.