El año 2023 ha sido un año de altibajos para las criptomonedas. A pesar del aumento generalizado de los precios, también ha habido una serie de quiebras y escándalos que han sacudido el mercado.
El Tesoro de EEUU exige al Congreso más regulaciones para las empresas cripto
El subsecretario del Tesoro propuso que el Congreso otorgue al Tesoro una nueva herramienta de sanciones secundarias contra los intercambios que apoyan el terrorismo.
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Uno de los eventos más destacados fue la histórica multa impuesta a Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, y la posterior dimisión de su CEO y fundador, Changpeng Zhao. Además, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, enfrentó un juicio por su papel en el colapso de la plataforma hace un año.
Estos acontecimientos han llevado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a solicitar al Congreso nuevas herramientas para aumentar el control sobre el espacio de las criptomonedas. En la Cumbre Política de la Blockchain Association, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, pidió a los legisladores estadounidenses un conjunto de recomendaciones para ampliar las autoridades y recursos del Tesoro en la persecución de actividades ilícitas en el ámbito de los activos digitales, incluso fuera de Estados Unidos. Esto incluiría la posibilidad de aislar completamente a una entidad y a sus socios del sistema financiero estadounidense.
Criptomonedas y organizaciones terrorismo
Adeyemo destacó que las formas de recaudar y mover dinero están evolucionando constantemente, y muchas de las autoridades actuales no se han actualizado en décadas. Señaló que grupos terroristas como Hamás están utilizando métodos virtuales para mover y ocultar sus flujos de financiación, incluyendo el uso de criptomonedas y servicios de mezcla de transacciones.
El subsecretario del Tesoro propuso que el Congreso otorgue al Tesoro una nueva herramienta de sanciones secundarias contra los intercambios que apoyan el terrorismo. Estas medidas buscarían evitar que estos actores encuentren refugio en el ecosistema de los activos digitales. Adeyemo también hizo hincapié en la importancia de tomar en serio la regulación en el sector de las criptomonedas, citando el reciente caso de Binance, que permitió transacciones relacionadas con abusos sexuales a menores, tráfico de drogas y financiación del terrorismo.
Además, Adeyemo advirtió sobre el peligro que representan los emisores de stablecoins no estadounidenses que utilizan el dólar como respaldo para sus tokens, haciendo referencia específica a Tether (USDT), la mayor stablecoin del mercado. Señaló que no se puede permitir que estos proveedores utilicen el dólar sin asumir la responsabilidad de prevenir el abuso de su plataforma por parte de terroristas.
En conclusión, Adeyemo dejó claro que el Tesoro no tolerará a aquellos que creen estar por encima de la ley en el sector de los activos digitales. Prometió que se tomarán medidas para encontrar y responsabilizar a aquellos que promuevan activos y servicios que faciliten actividades delictivas. Estas declaraciones se produjeron el mismo día en que el Tesoro impuso sanciones al mezclador de criptomonedas Sinbad por facilitar el blanqueo de fondos para el Grupo Lazarus, con sede en Corea del Norte.
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