Brasil: detienen a argentino que lavó u$s 579 M

Brasilia (Télam, SNI, ANSA, AFP) - Unas 19 personas, sindicadas como integrantes de una banda especializada en delitos financieros y lavado de dinero, presuntamente liderada por un argentino, fueron detenidas ayer por la policía durante varios operativos realizados en distintas ciudades de Brasil. Los detenidos son empresarios, empleados públicos y representantes de bancos, a quienes acusan de ofrecer créditos tributarios falsos para que empresas con dificultades financieras pudieran compensar deudas y obligaciones fiscales.

Unos 300 agentes federales y la Corregidoría de la Receita-Federal (Inspección General) realizaron el operativo simultáneo en Rio Grande do Sul, Sao Paulo, Distrito Federal de Brasilia, Rio de Janeiro, Tocantins y Paraíba para apresar a empresarios, funcionarios y banqueros que hicieron movimientos financieros irregulares por unos 1.500 millones de reales (unos 579,8 millones de dólares). La denominada Operación Tango permitió la detención del argentino César de la Cruz Mendoza Arrieta -se sospecha que es el jefe de la banda- en Porto Alegre.

La policía investiga si los préstamos que realizaba la banda a las empresas en problemas era una forma de lavar el dinero que provenía de los delitos cometidos. Dentro de esas investigaciones se encuentra la compra de la empresa Vale Couros Trading SA por parte del Banco Santos, en junio de 2004. Trascendió que esta institución pretendía utilizar créditos tributarios de la firma por unos 436 millones de reales para evitar una eventual intervención del Banco Central.

A Mendoza Arrieta se lo acusa de comandar un grupo especializado en cuotificar deudas de contribuciones previsionales de empresas y en acuerdos administrativos para acciones de revisión de beneficios, en maniobras que también involucran a funcionarios públicos y de empresas privadas. Mendoza Arrieta había sido detenido en 1995, pero logró su libertad en 1996 aprovechando una falla en el decreto que determinó su prisión preventiva.